O Banco Nacional de Angola (BNA) aplicou multas superiores a 1,5 mil milhões de kwanzas aos bancos Yetu e Banco de Comércio e Indústria (BCI), por infracções graves no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Um gestor bancário foi igualmente sancionado.
Segundo informações divulgadas no site oficial do regulador, o Banco Yetu foi penalizado com uma multa de mil milhões de kwanzas. O BNA identificou violações das obrigações de diligência e abstenção no estabelecimento de relações de negócios, além de “deficiências graves” no sistema de controlo interno da instituição.
Entre as falhas apontadas estão a má gestão de riscos, conflitos de interesse não mitigados e ausência de autonomia nas funções de controlo.
Já o BCI foi multado em 330,4 milhões de kwanzas por incumprimentos nas obrigações de avaliação e diligência reforçada de risco, e falhas nas medidas de prevenção ao financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
O BNA sancionou ainda João da Costa Ferreira, ex-presidente da Comissão Executiva do Banco Yetu, com uma multa de 100 milhões de kwanzas. Ferreira fica inibido de exercer funções em instituições financeiras durante três anos, por violação do Código de Conduta dos Mercados Interbancários e falhas na gestão prudente da instituição.
