O Serviço de Investigação Criminal através das suas Direções Direções Centrais de Combate aos Crimes Informáticos, de Operações, do Laboratório Central de Criminalística e SIC Luanda, em coordenação operativa com outros Órgãos de Defesa e Segurança, nomeadamente a PNA e SINSE, com acompanhamento de Magistrados do Ministério Público, mediante denúncia anónima que dava conta da existência no Hotel Diamond Black, situado no bairro Kifica, no Distrito Urbano do Benfica, município de Talatona, de actividades de jogos Ilícitas, deteve, nas últimas 24 horas, do dia 18 de Outubro, 9 cidadãos chineses e 1 ugandês, dentre os chineses constam 4 femininas e 5 masculinos, com idades entre 19 a 36 anos, por factos que configuram crimes de Prática ilícita de Jogos, Jogo fraudulento, Coação à prática de jogos, falsidade informática, associação criminosa, branqueamento de capitais e Burla.
Segundo o porta-voz do SIC, Superintendente Chefe, Manuel Halaiwa, o Hotel que parecia estar encerrado foi arrendado e usado para actividades ilícitas dissimuladas de Oficina Auto, com quatro salas equipadas com material informático. Das quatro salas, uma delas com 24 funcionários, que tinham a função com recursos a perfis falsos, de conseguir amizades com cidadãos portugueses bem posicionados e obter destes o número de telefone do WhatsApp, para as suas acções criminosas como fishing, extorsão, burlas mediante o acesso a chamadas via WhatsApp e vídeo chamada. Uma outra sala tinha duas tarefas, actividades de jogos, direcionados para cidadãos brasileiros, onde eram disponibilizados diariamente 700 números a cada operador tinha a tarefa de persuadir os cidadãos brasileiros para aderir a plataforma de jogos se designada por LNBet, mediante promessa de recebimento de bônus de 1 à 18 reais pela adesão.
Manuel Halaiwa explicou que esta mesma sala, a outra parte era também usada para coagir cidadãos brasileiros a dar like, por via da plataforma spotify, a uma música brasileira, em troca de um suposto bônus de 10 reais (moeda do Brasil), e para consumação desta tarefa, cada operador recebia diariamente uma lista de 700 números. Para além disso o operador alterava a sua voz para o sotaque brasileiro para parecer verdadeiramente ser um brasileiro.
Nas outras duas salas, uma delas era utilizada apenas por cidadãos chineses e líderes do esquema fraudulento, que recebiam todos os números aceites dos cidadãos brasileiros e portugueses e partiam para outra fase da acção criminosa de burla, chantagem e Extorsão, entre outros crimes financeiros.
A quarta sala tinha apenas um computador, que fazia recurso a inteligência artificial e era utilizado para mudar os rostos das funcionárias da empresa para tornarem mais atraentes para a interação em vídeos chamadas, sobretudo com cidadãos portugueses que aceitavam amizades no Facebook de perfil falso e queriam consolidar a amizade confirmando com vídeo chamada no whatsaap e eram enganados com rostos forjados por inteligência Artificial. E por essa via podiam sofrer vários golpes possíveis com recurso a engenharia social, como burlas e acesso ilegítimo à contas bancárias.
De referir que a par dos cidadãos estrangeiros, foram encontrados 38 funcionários angolanos que recebiam a salário mensal que variava entre os 120 aos 150 mil Kwanzas, tendo como horário de trabalho das 10 às 22 horas e podiam dormir ali, aquelas que não tivessem sítio para morar ou vivessem em zonas muito longínquas.
Referir ainda que durante a operação foram apreendidos todo o material informático encontrado no Hotel e diligências estão em curso para deter outros elementos envolvidos nesta acção delituosa para o procedimento criminal que se impõe.
Salientar que os cidadãos ora detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores procedimentos legais e na sequência ao Juiz de Garantias para aplicação das medidas de coacção pessoal.
